Нерезиденту — инвестору - Перечень документов для открытия счета в ООО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА» - Коммерческий банк «Финансовая инициатива»

Иностранному представительству
Нерезиденту — инвестору
Отделенному подразделу юридического лица
Физическому лицу — предпринимателю

Копия легализуемой или засвидетельствованной проставлением апостиля издержки с торгового, банковского или судового реестра или регистрационного свидетельства местного органа власти иностранного государства про регистрацию юридического лица – нерезидента, заверенную нотариально.
Копию легализуемой или засвидетельствованной путем проставления апостиля доверенности на имя лица, имеющего право открывать и/или распоряжаться счетом, заверенную нотариально.
Если нерезидент-инвестор является участником соглашения о распределении продукции в соответствии с Законом Украины «Про соглашения о распределении продукции», тогда он должен дополнительно предоставить копию документа, подтверждающего взятие нерезидента-инвестора на учет в органе государственной налоговой службы, заверенную органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка.
Справка о резидентности нерезидента-инвестора (обновляется каждый календарный год).
Письмо с указанием банковских реквизитов (номер текущего счета, название и код обслуживающего банка, банка-корреспондента для вкладов в иностранной валюте) – для возвращения суммы вклада и насчитанных процентов на текущий счет клиента в соответствии с условиями договора.
Копия паспорта или документа, который его заменяет, копия справки о присвоении идентификационного номера плательщика налогов, уполномоченного открывать депозитный счет. (Копии данных документов заверяются в присутствии уполномоченного сотрудника банка при наличии оригиналов вышеуказанных документов).
Копия паспорта и справка о присвоении идентификационного номера плательщика налогов (при наличии) учредителей – физических лиц, владельцев юридического лица и имеют существенное участие (10% и более в уставном фонде) или письмо об отсутствии таких лиц, заверенная подписью руководителя и оттиском печати предприятия.
Анкета-опросник клиента – юридического лица нерезидента и копии других документов, необходимых для выполнения Процедуры «Идентификация Клиентов-предприятий ПАО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА» и Программы совершения идентификации и изучения клиентов в ПАО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА».

← назад| вверх ↑

	покупка	продажа
USD	8,02	8,06
EUR	10,56	10,70
RUB	0,264	0,269
GBR	12,50	12,80
CHF	8,60	8,90

Перечень документов для открытия счета в ООО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА»

Основные показатели на 01.12.2011