Иностранному представительству - Перечень документов для открытия счета в ООО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА» - Коммерческий банк «Финансовая инициатива»

Иностранному представительству
Нерезиденту — инвестору
Отделенному подразделу юридического лица
Физическому лицу — предпринимателю

Копия документа, подтверждающего регистрацию (аккредитацию) иностранного представительства в уполномоченном органе (уполномоченным органом) исполнительной власти Украины, заверенную нотариально или органом, который выдал документ.
Копию легализуемой или засвидетельствованной путем проставления апостиля доверенности на проведение представительских функций тем или иным лицом в Украине, заверенной нотариально.
Представительство юридического лица – нерезидента дополнительно – копию легализуемой или засвидетельствованной проставлением апостиля издержки с торгового, банковского или судового реестра или регистрационного свидетельства местного органа власти иностранного государства про регистрацию юридического лица – нерезидента, заверенную нотариально.
Копия документа об уведомлении представительств органа Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерения открыть вкладной (депозитный) счет, заверенную в установленном порядке (с оригинальной отметкой фонда (подписью уполномоченного лица и печатью фонда) и заверенную Вкладчиком (подписью уполномоченного лица и печатью)), - при использовании иностранным представительством наемного труда, или информацию о том, что представительство не использует наемный труд и не является плательщиком страховых взносов в соответствующей справке в свободной форме, заверенной подписью руководителя и печатью иностранного представительства.
Копия документа, подтверждающего взятие иностранного представительства на учет соответствующим органом государственной налоговой службы, заверенную органом, который его выдал, или нотариально, или подписью уполномоченного сотрудника банка или информацию о том, что иностранное представительство не является плательщиком налогов и сборов (обязательных платежей) в справке в свободной форме, заверенной подписью руководителя и печатью иностранного представительства.
Письмо с указанием банковских реквизитов (номер текущего счета, название и код обслуживающего банка, банка-корреспондента для вкладов в иностранной валюте) – для возвращения суммы вклада и насчитанных процентов на текущий счет клиента в соответствии с условиями договора.
Копия паспорта или документа, который его заменяет, копия справки о присвоении идентификационного номера плательщика налогов лица, уполномоченного открыть депозитный счет. (Копии этих документов заверяются в присутствии уполномоченного сотрудника банка при наличии оригиналов вышеуказанных документов).
Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, открывающих депозитный счет, заверенные подписью руководителя и оттиском печати предприятия.
Копия паспорта и справка о присвоении идентификационного номера плательщика налогов учредителей – физических лиц, владельцев юридического лица и имеют существенное участие (10% и более в уставном фонде) или письмо об отсутствии таких лиц, заверенная подписью руководителя и оттиском печати предприятия.
Анкета-опросник клиента – юридического лица нерезидента и копии других документов, необходимых для выполнения Процедуры «Идентификация Клиентов-предприятий ПАО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА» и Программы совершения идентификации и изучения клиентов в ПАО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА».

← назад| вверх ↑

	покупка	продажа
USD	8,02	8,06
EUR	10,56	10,70
RUB	0,264	0,269
GBR	12,50	12,80
CHF	8,60	8,90

Перечень документов для открытия счета в ООО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА»

Основные показатели на 01.12.2011